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[转载]重磅短信投融长富系平台涉嫌自融!

2018-05-08 10:23
原文地址:重磅短信投融长富系平台涉嫌自融!作者:网贷之星社区

一、投融家董事发生变更

投融家于2016年1月上线,目前该平台运营公司为杭州投融谱华互联网金融办事有限公司,根据投融家官网显示其董事由投融长富金融集团及瑞蓄天长股权投资合伙企业组成。

 

不过在今年8月24日,投融家董事方之一的瑞蓄天长股权投资原持股人(投融家现高管)胡德华、安连武在16年7月博得股份后的一年余时间,郑重股权退让,这次悄然的退让行为官方并无相对应的公然解释。

 

而根据胡德华、安连武配景资历介绍二人均曾为投融家高管

关于胡德华的介绍,是原鑫合汇CEO,2016年3月1日郑重参加投融家并成为早期开创人兼CEO,此后不停高调的在各年夜公然场合呈现,并出任投融长富上市公司执行股东。胡德华还曾被付与2016年度中国经济新领军人物声誉,如今网上依旧能够搜索出异常多的关于胡德华任职投融家CEO的新闻。另外有有一份民间借贷裁判文书也与胡德华和投融家股东长李振军相关。

 

从上面展示的裁判书可见胡德华与投融长富现实掌握人-李振军关联不浅,是公司共同的上司人。另外在去年的一篇媒体报道中,谈及参加投融家的缘由,胡德华用“缘分”二字而言明。他通知记者,投融长富股东长李振军最初是筹办在他的创业名目上投资1500万的。那么在今年8月24日这位投融长富系的第二号重点人物-胡德华低调退让股权,此中是否暗示了什么呢?同步如今的投融家官网上也没有任何关于胡德华的讯息或是变化奉告。

二、平台标的方面存在多个名目借款

投融家的名目根据官网讯息显示分为三个系列区别是:铂系、盾系、赢系,从投融家现实发标情况来看,主要也是以赢系为主,偶尔会呈现盾系。赢系名目多以数码产品保险金和网上商城货物采购的借款为主,借款额度在10万—20万领域内,而盾系则是借款额度1万的消费贷。

标的1:网上商城货物采购的借款(e商贷)

标的2:3C数码产品

从上述标的情况来看,1.借款人讯息表露简单含糊,同步也没有任何证明真实位置的原件或复印件照。2.材料公示中的商城入驻条约和加盟条约,详细的甲方和商城讯息含糊,没有法识别。

标的3:净水器名目

 

该标的借款最后以保险金形式流入杭州言熙贸易有限公司

 

不过这家杭州言熙贸易有限公司在2017年6月2号才发生法人及董事更替。

 

另外更为重年夜的一点是,这家公司的电话与李振军名下另一联系公司杭州投融谱华投资管理有限公司一致。

标的4:数码产品名目

根据杭州乾韵科技有限公司有关工商讯息显示,在今年6月份也呈现法人及股权变化的情况,同步该公司现法人瞿文斌竟然是杭州言熙贸易有限公司原董事。而该公司关系电话与杭州言熙贸易有限公司、杭州投融谱华投资管理有限公司是相同的 。

从上面展示的数据来看,瞿文斌没有疑是此中的关键人物,根据有关资料显示瞿文斌出任法人或者高管的企业共计10家,而此中有四家公司是跟王钦敏在2016年终合伙成立的。

瞿文斌名下有些公司

王钦敏名下有些公司

而王钦敏同步又出任了11家公司高管,并且此中三家公司与投融家现实掌握人李振军存在着极年夜的联系。杭州德亚家居有限公司的董事监事为李丽娇,而李丽娇本便是投融长富金融集团的董事监事;投融谱华(北京)财富管理有限公司的执行股东便是李振军。

 

因而从上述数据来看,不难发明投融家的借款标的可能存在自融的情况。

另一方面投融长富集团官网在5月份颁发有关的私募基金成立公告。

 

该基金协会官方公示,在4月以来,该财富管理有限公司成立了多家家私募基金,好比中能源农宝1号、棚改1号私募基金。不过让人在意的是此中棚改1号的保证方竟然是是污名昭著的安定系中和世纪贸易进步中心。


长富理财

从官网标的情况来看

标的1长富2017D10310002号

标的1长富2017A10310002号

从上述借款标的名目介绍看,其债权转让方基础均是同一家某商业保理公司,成立于2016年8月,注册资本5000万美元。而好巧不巧的是李振军名下的公司中,恰好存在一家情况高度相似的,名为恒祥商业保理(广州)有限公司。

而根本财富融资方的介绍,一家是山西某公司成立于2006年10月17日,公司地址在山西省某市某区,公司目前注册资本金900万元;另一家是某中心,全民所有制企业,成立于2014年,上海浦东新区,注册资金10000万。而这某中心却与前面提到的中和世纪贸易进步中心高低相似。

如若某中心真的便是中和世纪贸易进步中心,那么棚改1号基金又是否存介入此中呢?从长富理财的标的看来,岂论是债权转让方,也是根本财富融资方均与李振军名下的其他企业存在各类关系,那么自融的可疑谁又能没有法 认呢?此前投融家高管悄然退让董事原因不明,而该平台的资金又流入投融长富系有所联系的公司。这一系列的数据均指出投融长富系列可能存在自融可疑。

网贷之星友谊提示:网络借贷有危险 投资理财需谨慎!

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