您现在的位置:主页 > 社会要闻 > 上海银行存管或首爆雷 融和贷失联原董事涉骗局

上海银行存管或首爆雷 融和贷失联原董事涉骗局

2018-04-17 19:04

来源:蓝鲸财经王凤哲 金子琪 12日,多位投资人爆料称,网贷平台联,疑似,目前贷的投资者已组建多个维权群。爆料投资人称其赶赴融和贷公司总部发明公司总部年夜门紧锁,室内办公用品仍在,但未见有就业人员。 金小鲸(lanjinghj)试验屡次拨打融和贷客服电话并未接通,融和贷在线客服亦显示没有人在线,截止发稿金小鲸仍未能拿到与融和贷方面的关系。 原瑞宝力源现实掌握人以“亚欧币”诈骗40亿被捕 公然资料显示,融和贷附属于合肥安易贷投资管理有限公司,公司成立于2011年5月,注册资金1亿元,实缴9000万,於伟任该公司股东长兼企业法人,包孕国资控股企业怀化亚亨农林开发有限公司(32.4%)、安徽多情公益基金会(10%)、新三板上市公司淮北汇邦小额贷款股份有限公司(2.6%)、安徽天池基金管理有限公司(40%)、安徽佰驰汽车销售有限公司(10%)等。 融和贷自称是致力爱心公益、拥有上市兼风投配景的互联网金融平台。 安易贷占股10%的董事安徽多情公益基金会成立于2017年7月,由安徽省民政厅、安徽省税务局、安徽省地答应设立,主管部门为安徽省民政厅民间机构管理局。该基金会的性质是一家非公募性、非红利性的社会机构,而融和贷则是该公益基金会独一对外投资的企业。 湖南省怀化市国资控股的怀化亚亨农林开发有限公司是在5个月前闪电入股融和贷的,其接盘的是瑞宝力源实业有限公司的股权。 瑞宝力源实业有限公司工商讯息显示,此前的法人董事为瑞宝力源集团有限公司,而瑞宝力源集团后头的现实掌握人刘琅(本名刘勇)涉嫌利用“亚欧币”诈骗40亿被捕。瑞宝力源曾经入股金银猫等多家网贷平台。 经考查,瑞宝力源集团有限公司10亿元的注册资本采纳认缴挂号制,现实上为零注资,与其有直接联系的公司共有21家,绝年夜有些公司是2017年之后才注册或变化企业名称的。根据违法可疑人刘勇嘱咐,瑞宝力源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中食高科研究开发有限公司之外,无其他的现实财富,在此2.17亿元的收购款项中,1.1亿元为跨亚欧公司违法所得,此外1.07亿元来自一家公司。 三亚跨亚欧网络竞技有限公司特年夜网络传销案涉案资金约40.6亿元,此中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等犯罪占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴就业仍在继续进行中。 三亚跨亚欧公司以犯罪捏造的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的手段进步会员,收缴入门会员费,并遵照进步会员的数量、收取资金数额的年夜小划分层级和作为返利依据,引诱介入者继续进步他人出席,愚弄财物,其行为特征吻合机构、上司传销活动罪的构成要件。 2017年6月,经海口市公安局以涉嫌机构、上司传销活动罪向海口市查察院提请答应拘捕有关涉案人员,海口市查察院也以涉嫌机构、上司传销活动罪答应拘捕了刘勇、夏建荣等19名违法可疑人。 疑初次踩雷 官网显示,融和贷6月12日和上海签订条约,并于7月19日体系郑重上线,并在其官网显眼处宣扬上海银行存管。 上海银行资金存管上线不到5个月就被曝失联,要是坐实也将是上海银行存管的首家暴雷平台。 上海银行进步存管业务较为积极相当于在最近一年的时间里。 根据网贷之家最新数据,上海银行签约数排名第三,已签约80家,现实上线近30家。 2017年11月首家发布上海银行存管的网贷平台道口贷,于今年9月9日被互金专委会点名旗下有些“供应链金融”名目涉嫌冲破借款余额上限。 10月27日,上海银行颁发2017年三季报,公司2017年1-9月实现营业收入244.27亿元,同比下降7.54%。 12月12日,上海银行的最新股价为14.75,跌0.94%。固然 也曾10转3放年夜股本,其后复权的股价间隔17.77元的刊行价已不远。 截至2017年9月末,上海银行的财富范围为1.76万亿元,在7家A股上市城商行中位列第二,仅次于北京银行,排在江苏银行之前。在去年完毕挂牌的8家银行中,上海银行的体量最年夜。同步,上海银行106.7亿元的总募资额,也刷新了昔时A股IpO最年夜范围的记载,成为2017年“最贵”银行。

推荐阅读