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开庭|正菱集团涉嫌犯罪吸存15亿案开审涉607个集

2018-05-16 13:44

近日,广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院公然审理被告单位柳州正菱集团有限公司及被告人廖荣纳、叶祉群等8人涉嫌犯罪吸收公众存款罪一案。该案集资介入人触及607个社会人员及单位,涉案金额多达15亿余元,社会存眷度及知名度异常年夜。

公诉机关柳州市柳南区人民查察院控诉,2008年至2014年2月,被告人廖荣纳以正菱集团生产、投资必要资金为由,在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,机构、上司被告人廖昌首、叶祉群、廖杰、周霖娜、李伯勤、苏光华、黎福媚等人,利用正菱集团子公司广西正菱融资性保证有限公司、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会、柳州市客荣投资有限公司、广西客家商会、柳州客家商会等平台,以正菱集团、叶祉群、廖昌首等为借款方,通过与出借方签署借款条约、互助合作条约等手段,给予每月支出1%至10%不等的利息为允诺,共向607个社会不特定人员、单位犯罪吸收资金合计人民币15.01828亿元。经证实,廖荣纳将吸收的资金运用于正菱集团生产经营、归还银行贷款、支出社会借款本金及利息以及消费在购物地皮、衡宇、车辆等方面。

公诉机关同步控诉,2009年至2014年,被告人苏光华在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,以放年夜生产经营、投资矿产等名目为由,以每月支出1.5%至2.5%不等的利息为允诺,以其本人名义通过借款的形式向万某、杨某等31人借款共计人民币2243.75万元。2013年年终,被告人苏光华以资金周转不灵、负有外债等各类理由谢绝支出利息及退还本金。

公诉机关认为,被告单位柳州正菱集团有限公司违背区域金融管理规定,未经相关部门依法答应,向社会公然宣扬,允诺在必然限期内以货币形式还本付息,向社会不特定人员、单位犯罪吸收或变相吸收资金,数额巨年夜,违法真相清楚,证据切实其实足够,该当以犯罪吸收公众存款罪追查其刑事责任。

被告人廖荣纳作为正菱集团的现实掌握人,决定、机构和上司正菱集团向社会公众犯罪吸收或变相吸收资金,其对正菱集团负有直接管理责任,是该单位直接负责的主管人员,该当以犯罪吸收公众存款罪追查其刑事责任;被告人廖昌首、叶祉群、廖杰、周霖娜、李伯勤、苏光华、黎福媚7人在任职正菱集团时期,帮助正菱集团犯罪吸收或变相吸收公众资金,是该单位其他直接责任人员,该当以犯罪吸收公众存款罪追查其刑事责任。同步,公诉机关认为被告人苏光华小我未经区域相关部门依法答应,犯罪吸收或变相吸收公众资金,数额巨年夜,违法真相清楚,证据切实其实足够,该当以犯罪吸收公众存款罪追查其刑事责任。

庭审颠末法庭真相考查、法庭争辩、被告人最终陈述等环节,合议庭足够听取了控辩两边对真相、证据及司法适用等方面的意见。

正菱集团有限责任公司及廖荣纳等8名被告人在庭上对公诉机关控诉的主要违法真相都没有意见。法庭发布该案择日宣判。

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